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关于洗钱的全球战争

2020-01-23 10:05:03 来源:工人日报

   美国财政部长保罗奥尼尔星期一敦促金融行动特别工作组(一个旨在制止洗钱的国际组织)也将目光投向恐怖分子的资金。

“如果没有法律或条约的力量,该组织已经说服其他国家通过法律并实施执法制度,禁止犯罪分子进入国际银行体系,”奥尼尔在特别组织特别全体会议开幕式上的讲话中说。在华盛顿。

“今天,我要求你投入大量经验,打破恐怖分子和向他们提供资金的国家金融系统的滥用,”他说。

现在,奥尼尔说:“我们的目标必须是破坏和消除支持恐怖主义及其令人憎恶的行为的金融框架。......金钱没有边界,任何国家都不能单独打击恐怖主义融资。我们必须一切合作。“

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9月11日袭击美国的灾难性事件以及随后对袭击者留下的金钱踪迹的持续调查之后,正在召开29国集团特别会议。

FATF由主要工业化国家(包括美国,英国和日本)于1989年成立,并致力于寻找打击国际洗钱的方法。 它最为人所知的是,它在打击洗钱方面被视为“非合作”的年度国家名单,可以触发对违法者的国际制裁。

负责执法的财政部副部长Jimmy Gurule是美国代表之一。

紧急会议的目的是在特遣部队12年的历史中首先考虑的是立即采取行动,以帮助追踪和阻止恐怖分子的资金。

议程中的提案之一是要求各国政府强迫其国家的银行向当局报告涉嫌由恐怖分子或其组织制造的交易,如美国的情况。

“我们在这里制定我们自己的恐怖主义融资行动计划,”特别组织主席克拉丽罗在会议上告诉与会代表,会议将对新闻界和公众开放。 “我们都知道赌注很高;我们都知道我们必须交付。”

Lo建议该组织的选择范围从采用有关恐怖主义筹资的特别建议到未能在该方面采取适当行动,以及将“非合作”司法管辖区列入黑名单的标准。

自9月11日袭击以来,美国领导的金融战争一直是反对伊斯兰激进分子乌萨马·本·拉登(主要嫌疑人)及其复杂的基地组织网络运动的重要组成部分。

受到恐怖主义威胁的影响,国际机构比往常更加迅速地采取行动。 例如,联合国安理会上个月迅速一致通过了一项由美国提出的决议,要求所有189个联合国成员国拒绝为恐怖分子提供资金,支持和庇护。

不久,七大工业大国的财政部长和央行行长 - 美国,日本,德国,英国,法国,意大利和加拿大 - 承诺加大努力,遏制流向恐怖组织的资金。

布什总统下令冻结66名涉嫌进行恐怖活动或资助恐怖活动的个人和组织的美国资产。 他们包括本拉登的高级助手,一个名为穆罕默德军队的激进组织,也门的面包店和蜂蜜商店被指控为本拉登的网络前线。

据财政部官员称,自袭击事件发生以来,已有81个国家通过对指定人员和团体的资产发出封锁令加入了这项努力。

布什总统上周签署的一项全面的反恐法案赋予财政部长权力,要求对美国银行采取特殊记录和报告规则,并将在美国境内走私超过1万美元定为犯罪行为。

但是,国会尚未批准1999年联合国大会通过的“制止向恐怖主义提供资助的国际公约”。该条约已列入工作组会议的议程,要求各国政府起诉或引渡人员被指控资助恐怖活动,并要求银行采取措施识别可疑交易。

布什先生上周向参议院提交了条约,参议院可能很快就会对其投票。 到目前为止,只有四个国家 - 英国,博茨瓦纳,斯里兰卡和乌兹别克斯坦 - 批准了该条约,该条约需要22个批准才能生效。

2000年6月,工作队制定了被认为不合作的国家和地区的黑名单。 名单上目前有17个:库克群岛,多米尼加,埃及,危地马拉,匈牙利,印度尼西亚,以色列,黎巴嫩,马绍尔群岛,缅甸,瑙鲁,尼日利亚,纽埃,菲律宾,俄罗斯,圣基茨和尼维斯; 和圣文森特和格林纳丁斯。

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(责任编辑:曲消)
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